纽约时报📢报导了“汇旺是”如何洗钱过程

我们如何调查洗钱以及我们发现了什么

我们的记者深入了一个臭名昭著的诈骗犯和欺诈者的避难所，并找到了一本操作指南。

3 月份，Huione Pay 总部设在柬埔寨金边。该公司的一些附属公司已经创建了洗钱所需的架构。图片来源：Chang W. Lee/纽约时报

作者：Selam Gebrekidan 和 Joy Dong

Selam Gebrekidan 和 Joy Dong 花了数月时间调查诈骗者和洗钱者。但他们仍然会收到垃圾电话和短信。

2025 年 3 月 23 日

我们生活在一个骗子的世界里。

我们收到来自陌生号码的短信，语气有些熟悉。社交媒体上的广告承诺给我们带来惊人的利润。我们在约会应用程序上遇到过一些好得令人难以置信的角色。

当然，这不仅仅是我们。大多数人都听过故事，或者认识某个人——亲戚、同事、邻居——上当受骗，损失了钱，甚至可能是他们一生的积蓄。

但随着我们的手机被垃圾电话淹没，我们提出了一个不同的问题。骗子每年赚取数十亿美元。他们如何将这些非法现金变成看似合法的收入？换句话说，他们如何洗白这些钱？

所以我们追踪了这些钱。

我们的搜索从我们都居住的香港带到了柬埔寨。 在沿海城市西哈努克，我们目睹了一场臭名昭著的骗局盛会，这些骗局通常发生在铁丝网围场或未完工建筑的高层。我们在海滩边的中餐馆里见到了骗子和他们的洗钱者

每隔几周，烟花就会照亮柬埔寨的夜空，这是骗子为了庆祝他们最大的骗局而放的烟花。

当烟花爆裂时，某人的毕生积蓄可能已经没了。也许受害者陷入了网上爱情骗局，或者购买了假的加密货币交易所。无论是什么阴谋，钱都消失了，被吸入一个复杂的洗钱网络，这个网络以令人眼花缭乱的速度转移着数十亿美元。

美国联邦调查局、中国公安部、国际刑警组织和其他机构都试图打击诈骗分子，这些诈骗分子经常潜伏在社交媒体和约会应用程序上，诱骗人们参与虚假的金融计划或其他诡计。电信公司已经屏蔽了相关号码，银行也多次发出警告。

然而，这个行业仍然存在，因为它的洗钱运作非常高效。全世界毫无戒心的受害者每年损失数百亿美元，这些钱必须洗清其犯罪来源并存入合法经济。洗钱系统错综复杂，当政府在一个地方打击它时，它就会在另一个地方出现。

这个黑社会汇旺洗钱中心在柬埔寨首都金边出现，那里是洗钱者的全球清算所所在地。在沿海城市西哈努克城也可以瞥见它，那里是臭名昭著的骗子避难所。 诈骗者通过呼叫中心进行诈骗，在戒备森严的环境中行骗